ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, για το κακούργημα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, σχετικά με την υπόθεση των επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων προσώπων -της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και δύο συγγενικών τους προσώπων-για το ποσό του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο βάση των ευρημάτων φέρεται ότι δεν διατέθηκε για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 με το και το 2024, φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά για το ποσό του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ φέρεται ότι δεν διατέθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το σκοπό που εισπράχθηκε. για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας  Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που  ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιολεον η δέσμευση κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Παράλληλα η κ Βουρλιώτης έχει συντάξει πόρισμα για της υπόθεση που διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τέλος έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι άλλο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, αν για την είσπραξη των επίμαχων μπορώ χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια .

Η Αρχή θα αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής συνεχίζοντας το δικό της έργο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής που όπως όλα δείχνουν έχει ακόμα πολλές άγνωστες πτυχές.